Compliance en Valencia

Compliance

Compliance” es el conjunto de normas y procedimientos que la entidad establece para asegurar el cumplimiento normativo; y así eludir o mitigar la responsabilidad propia por actos ilegales de las personas de la organización, porque el riesgo cero no existe.

complianceLa reforma del Código Penal de 2010 introdujo en nuestro ordenamiento jurídico la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Hasta esa fecha tan solo podían delinquir las personas físicas.

Obliga a las empresas españolas (personas jurídicas) a que tomen las medidas oportunas para que no se puedan ejercer actividades contra el derecho dentro de la empresa.

Si sus representantes legales, sus administradores, trabajadores, etc., cometen actos ilícitos porque la sociedad tiene una falta de control sobre los mismos, es lógico que quien consiente por la falta de control sea sancionado, sin perjuicio de que el infractor directo tenga su castigo.

La supervisión de esas medidas se encomiendan a un órgano interno de control, con cierta autonomía.

Este servicio de corporate compliance tiene una doble vertiente:

1.- La instauración del mismo mediante un programa a medida fruto del análisis de los riesgos que tiene la empresa y de las soluciones que se deben de implantar.

2.- Una revisión periódica del sistema instaurado, detectando sus debilidades, función del compliance officer.

Todas las empresas que quieran minimizar los riesgos de responsabilidad penal deben instalar un programa de cumplimiento del business compliance a medida, como única forma de obtener esa seguridad.

El compliance system para PYMES se simplifica, en el sentido de que la figura del director de cumplimiento normativo recae sobre el administrador de la sociedad, lo cual agiliza el proceso a la par que lo abarata.

Nuestro servicio de consultoría abarca prevención, gestión y control:

  1. Análisis de la situación: identificar y clasificar situaciones de la empresa formulando el mapa de riesgos.

  2. Adaptar todos y cada uno de los procedimientos para minimizar los riesgos detectados.

  3. El seguimiento de las medidas implantadas.

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